I det här fallet rör det ryska pengaflöden kopplade till skandalen kring Danske Bank.

Bryssel kräver att EBA utreder huruvida Danmark, Lettland och Estland misslyckats i sin översyn i och med den gigantiska penningtvättshärvan som omfattat 200 miljarder euro.

Danmarks största långivare Danske är redan indragen i flera brottsutredningar, såväl på hemmaplan, som i Estland och i USA.

Vidare har EU-kommissionen även beordrat Maltas myndigheter att gå hårdare åt penningtvätt. Detta sedan EBA anklagat landet för att ha misslyckats i sin övervakning av finansiella institutioner.

– För att skydda européer och försäkra om ett tryggt och pålitligt finansiellt system måste varje medlemsstat upprätthålla EU:s penningtvättslagar till fullo, säger kommissionens vice ordförande Frans Timmermans, enligt Financial Times.